利華:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事，新任董事如下:

董事:中城投資股份有限公司代表人:應柔爾

董事:利泰投資股份有限公司代表人:趙伊嫺

獨立董事:二余莉雲

獨立董事:顏邦玉

獨立董事:江信徵

6.重要決議事項五、其他事項:

1.通過本公司六堵廠房地出售授權董事會委託不動產業者居間仲介並採公開標售

方式辦理案。

2.通過解除董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。