吉源-KY:公告本公司113年股東常會改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:113/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍:

董事

林漢清，中華民國

陳金龍，中華民國

林子閔，中華民國

葉鴻銘，中華民國

周惠英，中華民國

林子鈞，中華民國

獨立董事

陳拓雄，中華民國

侯榮顯，中華民國

黃紹文，中華民國

4.舊任者簡歷:

董事

林漢清，吉源控股股份有限公司董事長

陳金龍，吉源控股股份有限公司總經理

林子閔，吉源控股股份有限公司執行副總經理

葉鴻銘，吉源控股股份有限公司董事

周惠英，宗大建設股份有限公司董事長特助

林子鈞，天下大飯店股份有限公司董事長特助

獨立董事

陳拓雄，前統一實業股份有限公司董事兼總經理

侯榮顯，侯榮顯會計師事務所負責人

黃紹文，明倫法律事務所負責人

5.新任者職稱、姓名及國籍:

董事

林漢清，中華民國

陳金龍，中華民國

林子閔，中華民國

葉鴻銘，中華民國

周惠英，中華民國

林子鈞，中華民國

獨立董事

陳拓雄，中華民國

周素秋，中華民國

朱秋碧，中華民國

6.新任者簡歷:

董事

林漢清，吉源控股股份有限公司董事長

陳金龍，吉源控股股份有限公司總經理

林子閔，吉源控股股份有限公司執行副總經理

葉鴻銘，吉源控股股份有限公司董事

周惠英，宗大建設股份有限公司董事長特助

林子鈞，天下大飯店股份有限公司董事長特助

獨立董事

陳拓雄，前統一實業股份有限公司董事兼總經理

周素秋，台灣高等法院台南分院調解委員

朱秋碧，惠光(股)公司副總經理、公司治理主管、發言人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

林漢清：1,720,781股

陳金龍： 911,968股

林子閔：1,598,356股

葉鴻銘： 36,000股

周惠英：1,720,781股

林子鈞： 743,108股

陳拓雄：0股

周素秋：0股

朱秋碧：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/13-113/08/12

11.新任生效日期:113/06/21

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否):否

17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否):否

18.其他應敘明事項:無