慧友:公告本公司113年股東常會董事改選當選名單

第6款

1.發生變動日期:113/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(一)法人董事:

智新投資(股)公司代表人陳慶(方方土)

智新投資(股)公司代表人李界羲

(二)自然人董事:

董事:莊永順

董事:曹慧明

(三)獨立董事:

獨立董事:黃旭男

獨立董事:羅學禹

獨立董事:李辰安

4.舊任者簡歷:

(一)法人董事:

智新投資(股)公司代表人陳慶(方方土) 簡歷:嘉信聯合會計師事務所合夥會計師

智新投資(股)公司代表人李界羲 簡歷:高林實業(股)總經理

(二)自然人董事:

董事:莊永順 簡歷:本公司董事長

董事:曹慧明 簡歷:本公司董事

(三)獨立董事:

獨立董事:黃旭男 簡歷:銘傳大學專任教授兼中小企業創新育成中心主任

獨立董事:羅學禹 簡歷:統振(股)公司-董事

獨立董事:李辰安 簡歷:本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(一)法人董事:

智新投資(股)公司代表人陳慶(方方土)

智新投資(股)公司代表人李界羲

瑞海投資(股)公司

(二)自然人董事:

董事:莊永順

董事:曹慧明

(三)獨立董事:

獨立董事:黃旭男

獨立董事:李辰安

獨立董事:郭坤樟

6.新任者簡歷:

(一)法人董事:

智新投資(股)公司代表人陳慶(方方土) 簡歷:嘉信聯合會計師事務所

合夥會計師

智新投資(股)公司代表人李界羲 簡歷:高林實業(股)總經理

瑞海投資(股)公司

(二)自然人董事:

董事:莊永順 簡歷:本公司董事長

董事:曹慧明 簡歷:本公司董事

(三)獨立董事:

獨立董事:黃旭男 簡歷:銘傳大學專任教授兼中小企業創新育成中心主任

獨立董事:李辰安 簡歷:本公司獨立董事

獨立董事:郭坤樟 簡歷:鈞寶電子工業(股)公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:一一三年股東常會董事全面改選。

9.新任者選任時持股數:

新任董事:

(1)董事:

莊永順: 10,655,686 股

曹慧明: 1,707,541 股

智新投資(股)公司代表人陳慶(方方土) 3,768,021 股

智新投資(股)公司代表人李界羲 3,768,021 股

瑞海投資(股)公司 338,295 股

(2)獨立董事

黃旭男: 0 股

李辰安: 18,629 股

郭坤樟: 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01-113/06/20

11.新任生效日期:113/06/21

12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選故不適用

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿，全面改選故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否，任期屆滿，全面改選故不適用

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無