伸興:伸興公司113年度股東常會董事改選當選名單

第6款

1.發生變動日期:113/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:林志誠

(2)董事:蔡崇廷

(3)董事:李金潭

(4)董事:廖樹城

(5)董事:洪睿翊

(6)董事:何孟宗

(7)董事:張伯松

(8)獨立董事:白永耀

(9)獨立董事:唐明良

(10)獨立董事:徐俊明

4.舊任者簡歷:

(1)董事:林志誠、伸興工業股份有限公司董事長

(2)董事:蔡崇廷、燦鑫投資股份有限公司董事

(3)董事:李金潭、劦豐鋁業(股)公司 監察人

(4)董事:廖樹城、隆環企業有限公司董事

(5)董事:洪睿翊、鍵泓有限公司董事

(6)董事:何孟宗、美極客國際有限公司董事兼總經理

(7)董事:張伯松、伸興工業股份有限公司監察人

(8)獨立董事:白永耀、銀泰科技股份有限公司董事長

(9)獨立董事:唐明良、向陽聯合會計師事務所合夥會計師

(10)獨立董事:徐俊明、中興大學財金系教授

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:林志誠

(2)董事:蔡崇廷

(3)董事:李金潭

(4)董事:廖樹城

(5)董事:洪睿翊

(6)董事:何孟宗

(7)獨立董事:白永耀

(8)獨立董事:黃惠玉

(9)獨立董事:許永聲

6.新任者簡歷:

(1)董事:林志誠、伸興工業股份有限公司董事長

(2)董事:蔡崇廷、燦鑫投資股份有限公司董事

(3)董事:李金潭、劦豐鋁業(股)公司 監察人

(4)董事:廖樹城、隆環企業有限公司董事

(5)董事:洪睿翊、鍵泓有限公司董事

(6)董事:何孟宗、美極客國際有限公司董事兼總經理

(7)獨立董事:白永耀、銀泰科技股份有限公司董事長

(8)獨立董事:黃惠玉、揚智聯合會計師事務所合夥會計師

(9)獨立董事:許永聲、中興大學資訊管理學系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:林志誠1,033,080股

(2)董事:蔡崇廷998,305股

(3)董事:李金潭666,608股

(4)董事:廖樹城845,774股

(5)董事:洪睿翊2,023,129股

(6)董事:何孟宗1,029,262股

(7)獨立董事:白永耀0股

(8)獨立董事:黃惠玉0股

(9)獨立董事:許永聲0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19

11.新任生效日期:113/06/21

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無