巨大:公告本公司113年股東常會改選結果

第6款

1.發生變動日期:113/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事一 杜(糸)秀珍

董事二 劉湧昌

董事三 劉金標

董事四 邱大鵬

董事五 楊懷卿

董事六 邱大維

董事七 涂子謙

董事八 亞庇控股股份有限公司

獨立董事一 陳宏守

獨立董事二 羅瑞霖

獨立董事三 何春盛

4.舊任者簡歷:

董事一 杜(糸)秀珍 現任董事及董事長

董事二 劉湧昌 現任董事及執行長

董事三 劉金標 現任董事、創辦人

董事四 邱大鵬 現任董事

董事五 楊懷卿 現任董事

董事六 邱大維 現任董事

董事七 涂子謙 現任董事及University of Bristol(布里斯托大學)講師

董事八 亞庇控股股份有限公司 現任董事

獨立董事一 陳宏守 現任獨立董事及國巨（股）公司、

富邦媒體科技（股）公司獨立董事

獨立董事二 羅瑞霖 現任獨立董事及台灣百和工業（股)公司獨立董事

獨立董事三 何春盛 現任獨立董事及研華（股)公司董事

5.新任者職稱及姓名:

董事一 杜(糸)秀珍

董事二 劉湧昌

董事三 邱大鵬

董事四 劉素娟

董事五 楊孟學

董事六 亞庇控股股份有限公司

董事七 元新投資股份有限公司

董事八 邱大維

獨立董事一 何春盛

獨立董事二 鄒開蓮

獨立董事三 張綺雯

6.新任者簡歷:

董事一 杜(糸)秀珍 巨大集團董事及董事長

董事二 劉湧昌 巨大集團董事及執行長

董事三 邱大鵬 巨大集團董事

董事四 劉素娟 巨大集團全球品牌行銷長兼任全球商品事業部機能長

董事五 楊孟學 巨大集團Global TM高級專員、執行長特別助理

董事六 亞庇控股股份有限公司 巨大集團董事

董事七 元新投資股份有限公司 巨大集團董事

董事八 邱大維 巨大集團董事

獨立董事一 何春盛 巨大集團獨立董事及研華（股)公司董事

獨立董事二 鄒開蓮 富恩投資(股)公司董事長、中磊電子及台達電子公司獨立董事

獨立董事三 張綺雯 Shamrock 控股公司董事長、振樺電子股份有限公司董事、

黑石私募股權基金股份有限公司資深顧問

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事一 杜(糸)秀珍 13,006,668股

董事二 劉湧昌 16,296,026股

董事三 邱大鵬 4,075,707股

董事四 劉素娟 5,367,724股

董事五 楊孟學 10,000股

董事六 亞庇控股股份有限公司 18,238,183股

董事七 元新投資股份有限公司 4,632,863股

董事八 邱大維 1,071,257股

獨立董事一 何春盛 0股

獨立董事二 鄒開蓮 0股

獨立董事三 張綺雯 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/08 ~ 113/07/07

11.新任生效日期:113/06/21

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無