台灣積層:公告本公司113年第一次股東常會全面改選董事九席(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:113/06/20

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：陳界中/本公司董事長

董事：江永材

董事：燦緯有限公司 代表人：江彥廷先生

董事：蔡志灝

董事：施黃清

監察人：陳永順

監察人：江國興

3.新任者姓名及簡歷:

董事：陳界中/本公司董事長

董事：燦霆有限公司 代表人江永材先生

董事：燦緯有限公司 代表人江彥廷先生

董事：劉愛華

董事：蔡志灝

董事：陳瑞山

獨立董事：簡紹峰/中國財稅聯合會計師事務所會計師

獨立董事：陳叡彬/台信商務法律事務所法務主任

獨立董事：吳靜儒/宇進聯合會計師事務所合夥會計師

4.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人。

5.新任董事選任時持股數:

董事：陳界中663,033股

董事：燦霆有限公司345,849股

董事：燦緯有限公司1,033,578股

董事：劉愛華766,017股

董事：蔡志灝672,437股

董事：陳瑞山644,898股

獨立董事：簡紹峰0股

獨立董事：陳叡彬0股

獨立董事：吳靜儒0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/17~113/07/16

7.新任生效日期:113/06/20~116/06/19

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:無。