威健:公告本公司第三屆審計委員會成員

第6款

1.發生變動日期:113/06/20

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

蔡裕平先生、林弘先生及尤雪萍女士

4.舊任者簡歷:

獨立董事蔡裕平先生/寶典投資集團董事長

獨立董事林弘先生/華帥旅館管理顧問有限公司董事長

獨立董事尤雪萍女士/大松科技股份有限公司董事(代表法人:環國有限公司)

5.新任者姓名:

王建智先生、林弘先生及尤雪萍女士

6.新任者簡歷:

獨立董事王建智先生/倍微科技股份有限公司董事

獨立董事林弘先生/華帥旅館管理顧問有限公司董事長

獨立董事尤雪萍女士/大松科技股份有限公司董事(代表法人:環國有限公司)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:因配合113年度股東常會進行董事全面改選，依公司法第199條之1規定，原董

事(含獨立董事)之任期將於113年股東常會選出新任董事(含獨立董事)即提前解任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19

10.新任生效日期:113/06/20

11.其他應敘明事項:無