生達:公告本公司113年度股東常會重要決議事項
鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:40
第18款
1.股東常會日期:113/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經票決後通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:經票決後通過承認112年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
經票決後通過改選董事案,當選名單如下:
董事:范滋庭
董事:財團法人范道南文教基金會代表人 范進財
董事:李源德
董事:林文章
董事:葉翠雯
獨立董事:王惠鈞
獨立董事:劉紹宗
獨立董事:李翔
獨立董事:張宜真
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)經票決後通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(2)經票決後通過解除本公司新任董事之競業禁止案。
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。
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