生達:公告本公司113年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經票決後通過承認112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:經票決後通過承認112年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

經票決後通過改選董事案，當選名單如下:

董事：范滋庭

董事：財團法人范道南文教基金會代表人 范進財

董事：李源德

董事：林文章

董事：葉翠雯

獨立董事：王惠鈞

獨立董事：劉紹宗

獨立董事：李翔

獨立董事：張宜真

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)經票決後通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(2)經票決後通過解除本公司新任董事之競業禁止案。

7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。