定穎投控:代子公司超穎電子公告該2023年度股東大會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

審議《關於公司2023年度利潤分配方案的議案》

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

審議《關於公司2023年度財務決算報告和2024年度財務預算報告的議案》

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)審議《關於的議案》

(2)審議《關於的議案》

(3)審議《關於的議案》

(4)審議《關於公司2024年度對外擔保額度的議案》

(5)審議《關於公司2024年度向銀行申請綜合授信額度的議案》

(6)審議《關於續聘公司2024年度審計機構的議案》

(7)審議《關於確認公司董事薪酬的議案》

(8)審議《關於確認公司監事薪酬的議案》

(9)審議《關於核定公司2024年度開展外匯套期保值業務額度的議案》

7.其他應敘明事項:無