眾智:公告本公司113年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:113/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

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(舊任)職稱 姓名

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董事(長) 吳岱錡(所代表法人-如果生技股份有限公司)

董事 古仁斌(所代表法人-如果生技股份有限公司)

董事 陳俊江(所代表法人-如果生技股份有限公司)

董事 徐新村(所代表法人-鉅汲股份有限公司)

獨立董事 端木正

獨立董事 陳以敦

獨立董事 羅立智

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4.舊任者簡歷:

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吳岱錡：眾智光電科技股份有限公司董事長兼總經理

古仁斌：眾智光電科技股份有限公司董事兼副總經理

陳俊江：眾智光電科技股份有限公司協理

徐新村：鉅汲股份有限公司代表人

端木正：精華會計師事務所會計師

陳以敦：合里聯合法律事務所主持律師

羅立智：佳必琪國際股份有限公司獨立董事

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5.新任者職稱及姓名:

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(新任)職稱 姓名

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董事 吳岱錡(所代表法人-如果生技股份有限公司)

董事 古仁斌(所代表法人-如果生技股份有限公司)

董事 絲漢德(所代表法人-夢幻投資股份有限公司)

獨立董事 陳以敦

獨立董事 端木正

獨立董事 高壽延

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6.新任者簡歷:

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吳岱錡：眾智光電科技股份有限公司董事長兼總經理

古仁斌：眾智光電科技股份有限公司董事兼副總經理

絲漢德：明永聯合法律事務所主持律師

陳以敦：合里聯合法律事務所 主持律師

端木正：精華會計師事務所會計師

高壽延：國立陽明交通大學牙醫學院院長兼任教授

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:股東常會全面改選

9.新任者選任時持股數:

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董事姓名 選任時持股數

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吳岱錡(所代表法人-如果生技股份有限公司) 2,636,600

古仁斌(所代表法人-如果生技股份有限公司) 2,636,600

絲漢德(所代表法人-夢幻投資股份有限公司) 1,877,153

陳以敦(獨立董事) 50,000

端木正(獨立董事) 10,000

高壽延(獨立董事) 0

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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 109/12/31~113/06/19

11.新任生效日期:113/06/20

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。(已設置審計委員會取代監察人)

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無