首利:公告本公司113年股東常會改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:113/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

(1)鄭傑

(2)鄭翔

(3)鄭更義

(4)李侃蓉

獨立董事:

(1)鐘翊豪

(2)何美瑩

(3)張克豪

4.舊任者簡歷:

董事:

(1)鄭傑/本公司董事長兼營運長

(2)鄭翔/本公司董事兼總經理

(3)鄭更義/本公司董事

(4)李侃蓉/本公司董事

獨立董事:

(1)鐘翊豪/匯聯會計師事務所執業會計師

(2)何美瑩/何美瑩專利師事務所

(3)張克豪/威律法律事務所合署律師

5.新任者職稱及姓名:

董事:

(1)鄭傑

(2)鄭翔

(3)鄭更義

(4)李侃蓉

獨立董事:

(1)張克豪

(2)黃國銘

(3)簡敏宇

6.新任者簡歷:

董事:

(1)鄭傑/本公司董事長兼營運長

(2)鄭翔/本公司董事兼總經理

(3)鄭更義/本公司董事

(4)李侃蓉/本公司董事

獨立董事:

(1)張克豪/威律法律事務所合署律師

(2)黃國銘/寰(水贏)法律事務所主持律師

(3)簡敏宇/富博聯合會計師事務所合夥會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:

(1)鄭傑:9,290,500股

(2)鄭翔:8,737,838股

(3)鄭更義:0股

(4)李侃蓉:1,144,661股

獨立董事:

(1)張克豪:0股

(2)黃國銘:0股

(3)簡敏宇:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28

11.新任生效日期:113/06/19

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，不適用

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無