凡甲:公告本公司董事任期屆滿改選事宜

第6款

1.發生變動日期:113/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事長:禾沅投資(股)公司代表人游萬益

董事:強茂(股)公司代表人方敏宗、張堯勇

董事:延華投資有限公司代表人張一偉

董事:瑞燦投資(股)公司代表人陳淵琛

董事:大金(山品)(股)公司代表人佟人彥

董事:林月霞 凡甲科技股份有限公司董事

獨立董事:卜春進、江志烽、呂連旺

4.舊任者簡歷:

禾沅投資(股)公司代表人游萬益 凡甲科技股份有限公司董事長

強茂(股)公司代表人方敏宗、張堯勇 凡甲科技股份有限公司董事

延華投資有限公司代表人張一偉 凡甲科技股份有限公司董事

瑞燦投資(股)公司代表人陳祖林 凡甲科技股份有限公司董事

大金(山品)(股)公司代表人佟人彥 凡甲科技股份有限公司董事

林月霞 凡甲科技股份有限公司董事

卜春進 凡甲科技股份有限公司獨立董事

江志烽 凡甲科技股份有限公司獨立董事

呂連旺 凡甲科技股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事長:禾沅投資(股)公司代表人游萬益

董事:強茂(股)公司代表人方敏宗、沈盈秀

董事:延華投資有限公司代表人張一偉

董事:瑞燦投資(股)公司代表人陳淵琛

董事:林月霞

獨立董事:卜春進、施春成、江志烽

6.新任者簡歷:

禾沅投資(股)公司代表人游萬益 凡甲科技股份有限公司董事長

強茂(股)公司代表人方敏宗 凡甲科技股份有限公司董事

強茂(股)公司代表人沈盈秀 強茂股份有限公司財務長

延華投資有限公司代表人張一偉 凡甲科技股份有限公司董事

瑞燦投資(股)公司代表人陳淵琛 凡甲科技股份有限公司董事

林月霞 凡甲科技股份有限公司董事

卜春進 凡甲科技股份有限公司獨立董事

施春成 嘉威聯合會計師事務所副所長

江志烽 凡甲科技股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

禾沅投資(股)公司代表人游萬益:938,026股

強茂(股)公司代表人方敏宗、沈盈秀:11,315,009股

延華投資有限公司代表人張一偉:2,026,000股

瑞燦投資(股)公司代表人陳淵琛:904,882股

林月霞:550,686股

獨立董事:

卜春進: 0股

施春成: 0股

江志烽: 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/05~113/07/04

11.新任生效日期:113/06/19

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無