蔚華科:本公司113年股東常會重要決議事項公告

第18款

1.股東常會日期:113/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

照案通過承認本公司民國112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

照案通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

照案通過承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成本公司董事改選案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)照案通過本公司擬以資本公積發放現金案。

(2)照案通過本公司擬辦理現金增資私募普通股案。

(3)照案通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(4)照案通過解除本公司新選任董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無