達麗:公告本公司113年股東常會全面改選董事（含獨立董事）

第6款

1.發生變動日期:113/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：萬佳興投資(股)公司代表人謝志長

董事：萬佳興投資(股)公司代表人黃美麗

董事：萬佳興投資(股)公司代表人張永富

獨立董事：王麟祥

獨立董事：曾文哲

獨立董事：李禾謙

4.舊任者簡歷:

董事：萬佳興投資(股)公司代表人謝志長達麗建設事業(股)公司董事長

董事：萬佳興投資(股)公司代表人黃美麗達麗建設事業(股)公司董事

董事：萬佳興投資(股)公司代表人張永富達麗建設事業(股)公司董事

獨立董事：王麟祥中華民國足球協會理事長

獨立董事：曾文哲正修科技大學兼任教授

獨立董事：李禾謙順益聯合會計師事務所會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事：謝志長

董事：黃美麗

董事：萬佳興投資(股)公司代表人張永富

董事：萬佳興投資(股)公司代表人王麗惠

獨立董事：王麟祥

獨立董事：曾文哲

獨立董事：李禾謙

6.新任者簡歷:

董事：謝志長達麗建設事業(股)公司董事長

董事：黃美麗達麗建設事業(股)公司董事

董事：萬佳興投資(股)公司代表人張永富達麗建設事業(股)公司董事

董事：萬佳興投資(股)公司代表人王麗惠美國加州及華盛頓州經營房地產業

獨立董事：王麟祥中華民國足球協會理事長

獨立董事：曾文哲正修科技大學兼任教授

獨立董事：李禾謙順益聯合會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事：謝志長1,175,297股

董事：黃美麗473,443股

董事：萬佳興投資(股)公司代表人張永富20,663,372股

董事：萬佳興投資(股)公司代表人王麗惠20,663,372股

獨立董事：王麟祥0股

獨立董事：曾文哲0股

獨立董事：李禾謙0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06

11.新任生效日期:113/06/19

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:已設置審計委員會，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無