鐿鈦:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認民國112年度盈餘分派案，配發現金股利每股新台幣3.5元。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認民國112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「112年限制員工權利新股發行辦法」案。

(2)通過本公司發行113年限制員工權利新股案。

(3)未通過本公司擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證

及/或現金增資發行普通股/或以私募方式辦理現金增資發行普通

股及/或以私募方式發行新股參與海外存託憑證案。

(4)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無。