台寶生醫:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:113/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過辦理113年度現金增資私募普通股案。

(2)通過初次上市(櫃)前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，擬提請原股東

全數放棄認購案。

(3)通過修訂「資金貸與他人辦法」、「背書保證作業辦法」、「取得或處分資

產處理程序」及「股東會議事規則」案。

(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無