地球:本公司民國113年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:113/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修正公司「章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司第24屆董事當選名單:

新任董事:

鈞鼎投資股份有限公司

金頓投資股份有限公司

新任獨立董事:

賴文針

黃麟明

陳孟芬

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。