黑松:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:

報告事項：

(一)112年度營業報告書。

(二)112年度審計委員會審查報告書。

(三)112年度盈餘分派現金股利情形報告。

(四)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。

(五)修正本公司「董事會議事規範」部分條文。