浩鼎:代重要子公司鼎晉生技股份有限公司公告113年股東常會改選董事及監察人當選名單

第6款

1.發生變動日期:113/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事及自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事 陳志全 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)

董事 王慧君 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)

董事 馬海怡 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)

董事 陳信銘 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)

董事 尹崇堯 (潤泰興股份有限公司代表人)

監察人 高國霖

4.舊任者簡歷:

董事 陳志全 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)/潤泰集團投資管理處副總經理及

總裁特別助理

董事 王慧君 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)/台灣浩鼎生技股份有限公司

執行長

董事 馬海怡 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)/台新藥股份有限公司董事

董事 陳信銘 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)/賀生生物技術顧問有限公司

總經理

董事 尹崇堯 (潤泰興股份有限公司代表人)/南山人壽保險股份有限公司董事長

監察人 高國霖/台灣浩鼎生技股份有限公司財務處長

5.新任者職稱及姓名:

董事 陳志全 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)

董事 王慧君 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)

董事 馬海怡 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)

董事 陳信銘 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)

董事 尹崇堯 (潤泰興股份有限公司代表人)

監察人 高國霖

監察人 丁琬芳

6.新任者簡歷:

董事 陳志全 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)/潤泰集團投資管理處副總經理及

總裁特別助理

董事 王慧君 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)/台灣浩鼎生技股份有限公司

執行長

董事 馬海怡 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)/台新藥股份有限公司董事

董事 陳信銘 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)/賀生生物技術顧問有限公司

總經理

董事 尹崇堯 (潤泰興股份有限公司代表人)/南山人壽保險股份有限公司董事長

監察人 高國霖/台灣浩鼎生技股份有限公司財務處長

監察人 丁琬芳/潤泰集團投資管理處財務經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事 陳志全 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)/55,062,500股

董事 王慧君 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)/55,062,500股

董事 馬海怡 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)/55,062,500股

董事 陳信銘 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)/55,062,500股

董事 尹崇堯 (潤泰興股份有限公司代表人)/5,000,000股

監察人 高國霖/81,250股

監察人 丁琬芳/82,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/4/26-113/4/25

11.新任生效日期:113/06/19

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無