宜進:本公司一一三年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:併入重要決議事項三。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認112年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事,當選名單如下:

董事:詹正田、程鈺(立身)、陳夢伍、詹(糸羽)晴、翁茂誠、賴毓敏

獨立董事:賴杉桂、黃添昌、陳修忠

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無