虹堡:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分派承認案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司112年度營業報告書及財務報表承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事案

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。

(2)通過盈餘轉增資發行新股案。

(3)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無