三貝德:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一二年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一二年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案。

當選董事（含獨立董事）名單如下：

(1)董事：超越國際投資股份有限公司 代表人：余明珊

(2)董事：魏宏泰

(3)董事：吳明錦

(4)董事：范玉璋

(5)獨立董事：施光訓

(6)獨立董事：黃金貞

(7)獨立董事：黃主佳

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無。