錩新:本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:113/06/18

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董 事：

(1)晉成投資控股(股)公司代表人：丁廣欽

(2)晉成投資控股(股)公司代表人：王鍾渝

(3)晉成投資控股(股)公司代表人：汪忠一

(4)李三榮

獨立董事:

(1)林美玲

(2)楊雲悌

(3)黃富雄

3.許可從事競業行為之項目:

為配合企業多元發展，本公司新任董事暨代表人，難免發生同時經營或投資

與本公司營業範圍相同或類似之公司，若其行為並無損及本公司利益，同意

解除新任董事暨代表人競業禁止之限制。

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意

，解除上述董事之競業禁止。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事丁廣欽、董事李三榮

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

錩新電子科技(上海)有限公司 董事丁廣欽。

錩新電子科技(上海)有限公司 監察人李三榮。

鈦名國際貿易(上海)有限公司 監察人李三榮。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

錩新電子科技(上海)有限公司

上海市嘉定區徐行鎮徐潘路245號。

鈦名國際貿易(上海)有限公司

上海市嘉定區嘉羅公路1661弄12號101室JT6570

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

錩新電子科技(上海)有限公司。

金屬沖壓件、鍛壓件，銷售自產產品。

鈦名國際貿易(上海)有限公司。

電子元器件、電子產品銷售。

10.對本公司財務業務之影響程度:

為本公司100%轉投資之子公司並無影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。