廣隆:公告本公司113年度股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單

第6款

1.發生變動日期:113/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:全面改選

3.舊任者職稱及姓名:

(一)董事：

(1)李瑞勳

(2)李耀銘

(3)許惠祐

(4)茂隆投資有限公司 代表人：陳守信

(5)茂隆投資有限公司 代表人：蔡長壽

(6)茂隆投資有限公司 代表人：江燕鴻

(二)獨立董事：

(1)王卓鈞

(2)楊文廣

(3)蔡其能

4.舊任者簡歷:

(一)董事：

(1)李瑞勳，廣隆光電科技(股)公司董事長

(2)李耀銘，廣隆光電科技(股)公司榮譽總裁

(3)許惠祐，十方法律事務所合夥人

(4)茂隆投資有限公司 代表人：陳守信，財團法人台中市世界貿易中心常務監察人

(5)茂隆投資有限公司 代表人：蔡長壽，勤信聯合會計師事務所會計師

(6)茂隆投資有限公司 代表人：江燕鴻，鴻展國際法律事務所主持律師

(二)獨立董事：

(1)王卓鈞，財團法人中國信託反毒教育基金會副董事長

(2)楊文廣，朝陽科技大學副校長

(3)蔡其能，創泰投資(股)公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

(一)董事：

(1)李瑞勳

(2)李耀銘

(3)許惠祐

(4)茂隆投資有限公司 代表人：陳守信

(5)茂隆投資有限公司 代表人：蔡長壽

(6)茂隆投資有限公司 代表人：江燕鴻

(二)獨立董事：

(1)王卓鈞

(2)蔡其能

(3)陳淑芬

6.新任者簡歷:

(一)董事：

(1)李瑞勳，廣隆光電科技(股)公司董事長

(2)李耀銘，廣隆光電科技(股)公司榮譽總裁

(3)許惠祐，十方法律事務所合夥人

(4)茂隆投資有限公司 代表人：陳守信，財團法人台中市世界貿易中心常務監察人

(5)茂隆投資有限公司 代表人：蔡長壽，勤信聯合會計師事務所會計師

(6)茂隆投資有限公司 代表人：江燕鴻，鴻展國際法律事務所主持律師

(二)獨立董事：

(1)王卓鈞，財團法人中國信託反毒教育基金會副董事長

(2)蔡其能，創泰投資(股)公司董事長

(3)陳淑芬，大將作工業(股)公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(一)董事：

(1)李瑞勳 ：5,932,802股

(2)李耀銘 ：3,344,951股

(3)許惠祐 ： 0股

(4)茂隆投資有限公司 ：1,928,469股

代表人：陳守信 ： 0股

(5)茂隆投資有限公司 ：1,928,469股

代表人：蔡長壽 ： 29,000股

(6)茂隆投資有限公司 ：1,928,469股

代表人：江燕鴻 ： 90股

(二)獨立董事：

(1)王卓鈞 ： 0股

(2)蔡其能 ： 0股

(3)陳淑芬 ： 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29

11.新任生效日期:113/06/18~116/06/17

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

係任期屆滿全面改選