艾美特-KY:公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)案

第6款

1.發生變動日期:113/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：史瑞斌

董事：鄭立平

董事：蔡正富

董事：Pearl Place Holdings Limited代表人：史瑞霖

董事：陳彥傅

董事：中國信託商業銀行受託保管達基有限公司投資專戶代表人：黃清樹

獨立董事：齊萊平

獨立董事：陳明璋

獨立董事：林志隆

獨立董事：許世文

4.舊任者簡歷:

史瑞斌 : 本公司 董事長

鄭立平 : 本公司 董事

蔡正富 : 本公司 副董事長

Pearl Place Holdings Limited代表人：史瑞霖 本公司 董事

陳彥傅 : 本公司 董事

中國信託商業銀行受託保管達基有限公司投資專戶

代表人：黃清樹 亨達模具股份有限公司 董事長

齊萊平 : 本公司 獨立董事

陳明璋 : 本公司 獨立董事

林志隆 : 智理聯合會計師事務所 所長、合夥會計師

許世文 : 許安德利律師事務所律師

5.新任者職稱及姓名:

董事：史瑞斌

董事：鄭立平

董事：蔡正富

董事：史瑞霖

董事：黃清樹

獨立董事：林志隆

獨立董事：許世文

獨立董事：顏敏仁

獨立董事：林惠芬

6.新任者簡歷:

史瑞斌 : 本公司 董事長

鄭立平 : 本公司 董事

蔡正富 : 本公司 副董事長

史瑞霖 : 本公司 董事

黃清樹 : 亨達模具股份有限公司 董事長

林志隆 : 智理聯合會計師事務所 所長、合夥會計師

許世文 : 許安德利律師事務所 律師

顏敏仁 : 國立政治大學 專任教授

林惠芬 : 維揚聯合會計師事務所 會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事 : 史瑞斌 持股數 :1,102,238 股

董事 : 鄭立平 持股數 :3,447,193 股

董事 : 蔡正富 持股數：4,378,238 股

董事 : 史瑞霖 持股數： 641,160 股

董事 : 黃清樹 持股數：1,905,169 股

獨立董事：林志隆 持股數：0 股

獨立董事：許世文 持股數：0 股

獨立董事：顏敏仁 持股數：0 股

獨立董事：林惠芬 持股數：0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/05 ~ 113/08/04

11.新任生效日期:113/06/18

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，不適用

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無