聯德控股-KY:本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:113/06/18

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事: 徐啟峰先生、葉航先生、談勇先生、王啟川先生、謝依霖女士

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條之規定，經本公司113年股東常會通過，

在無損及本公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事:徐啟峰先生、葉航先生、談勇先生

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)聯德精密材料(中國)股份有限公司:徐啟峰董事長、葉航董事、

談勇董事兼總經理廠務特助

(2)昆山聯德滑軌科技有限公司:徐啟峰董事長

(3)聯德電子科技(常熟)有限公司:徐啟峰董事長、葉航董事

(4)鎮江市聯創表面處理科技有限公司:徐啟峰董事長

(5)聯德精密機械(天津)有限公司:徐啟峰董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)聯德精密材料(中國)股份有限公司:江蘇省

(2)昆山聯德滑軌科技有限公司:江蘇省

(3)聯德電子科技(常熟)有限公司:江蘇省

(4)鎮江市聯創表面處理科技有限公司:江蘇省

(5)聯德精密機械(天津)有限公司:天津市

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)聯德精密材料(中國)股份有限公司:生產、設計各類精沖模、壓鑄模非金屬模具

、電腦接插件、電腦散熱模組等新型電子轉器件以及銷售自產產品等

(2)昆山聯德滑軌科技有限公司:設計、生產滑軌、轉軸及相關配件以及

銷售自產產品等

(3)聯德電子科技(常熟)有限公司:電子元器件製造、電子元器件批發、

電子專用材料製造、電子專用材料銷售、電子專用材料研發、照明器具製造、

照明器具銷售、汽車零部件及配件製造、太陽能設備及元器件製造、太陽能設

備及元器件銷售、電腦軟硬體設備製造、通訊設備銷售

(4)鎮江市聯創表面處理科技有限公司:機械、電子及汽車零組件表面處理加工

(5)聯德精密機械(天津)有限公司:汽車零部件及配件製造；模具製造；建築用金屬

配件製造；移動終端設備製造；通信設備製造；電腦軟硬體及週邊設備製造；

電子元器件製造；機械零件、零部件銷售；模具銷售；電子元器件零售；

建築用金屬配件銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:上述提及之公司皆為本公司之子公司，

對本公司財務業務無重大影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無