遠傳:本公司代重要子公司新世紀資通股份有限公司公告一一三年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分配案

(每股現金新台幣0.7839元)

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度決算表冊

(包括營業報告書)

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修正「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文

7.其他應敘明事項:

因新世紀資通股份有限公司係屬法人股東一人所組織之股份有限公司，依據公司法

第一百二十八條之一規定，係由董事會代行股東會職權