通訊-KY:董事會決議召開113年第二次股東常會相關事宜(增加說明)

第53款

1.事實發生日:113/06/13

2.公司名稱:中國通訊多媒體集團有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第二次股東常會相關事宜

6.因應措施:

(1).董事會決議日期:113/06/13

(2).股東會召開日期:113/08/28

(3).股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號3樓

(集思北科大會議中心-303西格瑪廳)

(4).股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

(5).召集事由一、報告事項:

(i)112年度營業報告書。

(ii)審計委員會審查報告。

(iii)累積虧損達實收資本額1/2報告。

(iv)112年股東會通過辦理私募發行普通股辦理情形報告。

(6).召集事由二、承認事項:

(i)112年度營業報告書及財務報表案。

(ii)112年度虧損撥補案。

(7).召集事由三、討論事項:無

(8).召集事由四、選舉事項:本公司董事改選案

註:本公司於113 年5 月22 日接獲櫃檯買賣中心證櫃監字第113021121 號函，將於113

年7 月2 日起終止與櫃買中心簽訂之有價證券櫃檯買賣契約，並終止本公司上櫃之

有價證券在證券商營業處所櫃檯買賣暨停止公開發行。

因此本次8月28日係以非公開發行公司身份召開股東會，依照公司章程相關規定本次

係選五席董事，無獨立董事。

(9).召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為限制案

(10).召集事由六、臨時動議:無

(11).停止過戶起始日期:113/06/30

(12).停止過戶截止日期:113/08/28

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無