華祺:公告本公司董事任期屆滿改選事宜

第6款

1.發生變動日期:113/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董 事：固帛投資股份有限公司代表人:葉明彥

董 事：張順立

董 事：葉政彥

董 事：曹昌晃

獨立董事：毛明宇

獨立董事：郭俊良

獨立董事：侯玳梁

4.舊任者簡歷:

董 事 固帛投資股份有限公司代表人:葉明彥

九揚建設(股)公司董事長。

董 事 張順立

華祺工業股份有限公司總經理。

董 事 葉政彥

宮前五金(股)公司董事長。

董 事 曹昌晃

前陽信銀行副總經理。

獨立董事 毛明宇

三商行股份有限公司董事。

獨立董事 郭俊良

駿融企業有限公司總經理。

獨立董事 侯玳梁

丞翔國際(股)公司董事長。

5.新任者職稱及姓名:

董 事 固帛投資股份有限公司代表人:葉明彥

董 事 張順立

董 事 葉政彥

董 事 葉子綺

獨立董事 郭俊良

獨立董事 侯玳梁

獨立董事 陳永昌

6.新任者簡歷:

董 事 固帛投資股份有限公司代表人:葉明彥

九揚建設(股)公司董事長。

董 事 張順立

華祺工業股份有限公司總經理。

董 事 葉政彥

宮前五金(股)公司董事長。

董 事 葉子綺

九揚建設(股)公司副總經理。

獨立董事 郭俊良

駿融企業有限公司總經理。

獨立董事 侯玳梁

丞翔國際(股)公司董事長。

獨立董事 陳永昌

聯亞光電科技(股)公司獨立董事

潤隆建設(股)公司獨立董事

台郡科技(股)公司法人董事代表人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:本公司董事任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董 事 固帛投資股份有限公司代表人:葉明彥/2,800,000股

董 事 張順立/601,513股

董 事 葉政彥/5,563,932股

董 事 葉子綺/352,664股

獨立董事 郭俊良/0股

獨立董事 侯玳梁/0股

獨立董事 陳永昌/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/12~113/07/11

11.新任生效日期:113/06/17~116/06/16

12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無