華祺:股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:112年度營業報告書及各項財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事(含獨立董事)案。

依本公司章程及法令規定，董事/獨立董事/監察人選任採候選人提名制，由股東就提

名候選人名單中選任之。

選舉結果當選名單如下：

(1) 董事當選名單：

固帛投資股份有限公司代表人:葉明彥、張順立、葉政彥、葉子綺。

(2) 獨立董事選名單：

郭俊良、侯玳梁、陳永昌

6.重要決議事項五、其他事項:(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2)擬解除本公司新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。