台橡:代子公司TSRC(LUX.) Corporation S.a r.l.公告召開股東會

第17款

1.董事會決議日期:113/06/17

2.股東會召開日期:113/06/17

3.股東會召開地點:不適用

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

1.2023年財務報告案

2.2023年盈餘分配案

3.解除董事對2023年財務報告編制之責任

4.授權任一董事、總經理、Pinsent Masons Luxembourg律師、Centralis S.A任一員工

辦理2023年財務報告法定相關申報作業。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無