旭隼:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司一一二年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

當選名單如下(共計八席，含四席獨立董事)：

董事共計4席:謝卓明、開宏國際投資有限公司法人代表：陳翠芳

全漢企業股份有限公司代表人: 鄭雅仁、Passuello Fabio

獨立董事共計4席:李建然、王秀枝、何昀軒、廖桂芳。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過資本公積發放現金案。

(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無