建暐:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過全面改選董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

A.通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

B.通過轉投資新設立100%子公司「建業永旭能源股份有限公司」案。

C.通過私募辦理現金增資案。

D.通過解除董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:

無。