惠特:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事(含三席獨立董事)當選名單如下:

董事：

(1)鎧叡投資有限公司

(2)旺厚管理顧問有限公司 代表人：徐秋田

(3)楊尚儒

(4)莊坤南

(5)廣略管理顧問有限公司 代表人：何昭輝

(6)朗裕實業股份有限公司 代表人：徐寅唐

獨立董事：

(1)徐憶芳

(2)楊順卿

(3)紀大傭

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。