鈺德:公告本公司民國113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一二年度盈餘分派案。

決議配發每股現金股利0.5元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過一一二年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

董事：楊慰芬

董事：錸德科技股份有限公司

董事：安可光電股份有限公司

董事：陳建全

獨立董事：郭仲乾

獨立董事：簡慶文

獨立董事：呂博能

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無