榮運:代本公司之重要子公司長榮物流(股)公司公告113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認112年度盈餘分配案，決議分配股票股利每仟股配發200股及現金股利

每股新台幣5元。本次股票股利分配配發不足1股之畸零股部份將改以分派現金，

並由董事會授權董事長洽特定人按面額認購。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認112年度營業報告及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

當選名單如下：

董事:

長榮國際儲運股份有限公司代表人:李明哲先生

長榮國際儲運股份有限公司代表人:邱顯育先生

長榮國際儲運股份有限公司代表人:林志銘先生

監事:

張慧貞女士

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過解除新任董事競業限制案。

7.其他應敘明事項:無