宜特:公告本公司113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:113/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:漢勝投資股份有限公司法人代表:余維斌

董事:慧龍股份有限公司法人代表:陳勁卓

董事:杜忠哲

董事:劉復漢

董事:凱歐投資股份有限公司法人代表:陳陽光

董事:羅文豪

獨立董事:王志鴻

獨立董事:洪文明

獨立董事:樓永堅

獨立董事:于卓民

4.舊任者簡歷:

董事:余維斌/宜特科技(股)公司董事長

董事:陳勁卓/宜特科技(股)公司副董事長

董事:杜忠哲/宜特科技(股)公司董事

董事:劉復漢/宜特科技(股)公司董事

董事:陳陽光/宜特科技(股)公司董事

董事:羅文豪/宜特科技(股)公司董事

獨立董事:王志鴻/穎台科技(股)公司董事長

獨立董事:洪文明/宜特科技(股)公司獨立董事

獨立董事:樓永堅/政治大學企業管理學系教授

獨立董事:于卓民/艾訊(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:漢勝投資股份有限公司法人代表:余維斌

董事:慧龍股份有限公司法人代表:陳勁卓

董事:杜忠哲

董事:劉復漢

董事:凱歐投資股份有限公司法人代表:陳陽光

董事:羅文豪

獨立董事:王志鴻

獨立董事:洪文明

獨立董事:樓永堅

獨立董事:于卓民

獨立董事:謝佩娟

6.新任者簡歷:

董事:余維斌/宜特科技(股)公司董事長

董事:陳勁卓/宜特科技(股)公司副董事長

董事:杜忠哲/宜特科技(股)公司董事

董事:劉復漢/宜特科技(股)公司董事

董事:陳陽光/宜特科技(股)公司董事

董事:羅文豪/宜特科技(股)公司董事

獨立董事:王志鴻/穎台科技(股)公司董事長

獨立董事:洪文明/宜特科技(股)公司獨立董事

獨立董事:樓永堅/政治大學企業管理學系教授

獨立董事:于卓民/艾訊(股)公司獨立董事

獨立董事:謝佩娟/廣三崇光百貨財政&行政部副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事：漢勝投資股份有限公司(代表人余維斌)/3,652,288股

董事：慧龍股份有限公司(代表人陳勁卓)/849,921股

董事：杜忠哲 /902,000股

董事：劉復漢 /920,000股

董事：凱歐投資股份有限公司(代表人陳陽光)/688,753股

董事：羅文豪/520,075股

獨立董事：王志鴻/0股

獨立董事：洪文明/0股

獨立董事：樓永堅/0股

獨立董事：于卓民/0股

獨立董事：謝佩娟/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26 ~ 113/07/25

11.新任生效日期:113/06/14

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無