保綠-KY:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認2023年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認2023年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事案。

當選名單如下:

董事:陳東興

董事:張清惠

董事:李雲山

董事:許承煜

獨立董事:Tan Bee Ling

獨立董事:黃啟禎

獨立董事:黃俊源

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修正本公司「董事選任程序」案。

(3)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。

(4)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。