晉泰:本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議通過承認本公司民國112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議通過承認本公司民國112年度

營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事案。

當選名單如下：

獨立董事:林文鴻。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)決議通過本公司民國112年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)決議通過解除本次新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。