英利-KY:公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:113/06/13

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

法人董事代表人林上煒、法人董事代表人林啟彬、法人董事代表人林上琦及

獨立董事劉政淮

3.許可從事競業行為之項目:

(1)法人董事代表人林上煒

1.長春英利工業股份有限公司董事長

2.長春英利汽車部件有限公司董事長

3.蘇州英利汽車部件有限公司董事長

4.成都英利汽車部件有限公司董事長

5.佛山英利汽車部件有限公司執行董事

6.長沙英利汽車部件有限公司董事

7.儀徵英利汽車零部件製造有限公司總經理

8.青島英利汽車部件有限公司執行董事

9.合肥英利汽車工業有限公司執行董事

10.寧波英利汽車工業有限公司執行董事兼總經理

11.寧波茂祥金屬有限公司董事長

12.台州茂齊金屬有限公司執行董事

13.天津英利模具製造有限公司執行董事

14.林德英利(長春)汽車部件有限公司董事長

15.林德英利(天津)汽車部件有限公司董事長

16.長春崨科汽車部件有限公司有限公司執行董事

17.上海鴻漢英利汽車部件有限公司執行董事

18.長春鴻漢英利鋁業有限公司執行董事

19.浙江杉盛模塑科技有限公司董事

(2)法人董事代表人林啟彬

1.長春英利工業股份有限公司董事

2.肯聯英利(長春)汽車結構有限公司副董事長

3.長春鴻運雲端科技有限公司執行董事兼總經理

(3)法人董事代表人林上琦

1.長春英利汽車工業股份有限公司董事

2.長春英利汽車部件有限公司董事

3.成都英利汽車部件有限公司董事

4.天津英利模具製造有限公司監事

5.蘇州英利汽車部件有限公司監事

6.青島英利汽車部件有限公司監事

7.林德英利(天津)汽車部件有限公司監事

8.林德英利(長春)汽車部件有限公司監事

9.寧波茂祥金屬有限公司董事

10.長沙英利汽車部件有限公司董事

11.合肥英利汽車零部件有限公司監事

12.寧波英利汽車工業有限公司監事

13.儀徵英利汽車零部件製造有限公司董事

14.上海鴻漢英利汽車部件有限公司監事

15.吉林進利汽車部件有限公司監事

16.成都友利汽車部件有限公司監事

(4)獨立董事劉政淮

和大工業股份有限公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事(獨立董事)職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條規定，經本公司113年股東常會同意通過，在無損及本公司利益之

前提下，解除以上新任董事兼職競業禁止之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

法人董事代表人林上煒、法人董事代表人林啟彬及法人董事代表人林上琦

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)法人董事代表人林上煒

1.長春英利工業股份有限公司董事長

2.長春英利汽車部件有限公司董事長

3.蘇州英利汽車部件有限公司董事長

4.成都英利汽車部件有限公司董事長

5.佛山英利汽車部件有限公司執行董事

6.長沙英利汽車部件有限公司董事

7.儀徵英利汽車零部件製造有限公司總經理

8.青島英利汽車部件有限公司執行董事

9.合肥英利汽車工業有限公司執行董事

10.寧波英利汽車工業有限公司執行董事兼總經理

11.寧波茂祥金屬有限公司董事長

12.台州茂齊金屬有限公司執行董事

13.天津英利模具製造有限公司執行董事

14.林德英利(長春)汽車部件有限公司董事長

15.林德英利(天津)汽車部件有限公司董事長

16.長春崨科汽車部件有限公司有限公司執行董事

17.上海鴻漢英利汽車部件有限公司執行董事

18.長春鴻漢英利鋁業有限公司執行董事

19.浙江杉盛模塑科技有限公司董事

(2)法人董事代表人林啟彬

1.長春英利工業股份有限公司董事

2.肯聯英利(長春)汽車結構有限公司副董事長

3.長春鴻運雲端科技有限公司執行董事兼總經理

(3)法人董事代表人林上琦

1.長春英利汽車工業股份有限公司董事

2.長春英利汽車部件有限公司董事

3.成都英利汽車部件有限公司董事

4.天津英利模具製造有限公司監事

5.蘇州英利汽車部件有限公司監事

6.青島英利汽車部件有限公司監事

7.林德英利(天津)汽車部件有限公司監事

8.林德英利(長春)汽車部件有限公司監事

9.寧波茂祥金屬有限公司董事

10.長沙英利汽車部件有限公司董事

11.合肥英利汽車零部件有限公司監事

12.寧波英利汽車工業有限公司監事

13.儀徵英利汽車零部件製造有限公司董事

14.上海鴻漢英利汽車部件有限公司監事

15.吉林進利汽車部件有限公司監事

16.成都友利汽車部件有限公司監事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)長春英利工業股份有限公司：吉林省長春市高新區卓越大街2379號

(2)長春英利汽車部件有限公司：吉林省長春市經濟開發區育民路567號

(3)蘇州英利汽車部件有限公司：江蘇省蘇州市太倉市沙溪鎮岳王嶽鎮村

台中路32號

(4)成都英利汽車部件有限公司：四川省成都市經濟技術開發區南四路268號

(5)佛山英利汽車部件有限公司：廣東省佛山市南海區丹灶鎮華南五金產業基

地東陽三路15號之一

(6)長沙英利汽車部件有限公司：湖南省長沙市長沙縣榔梨工業園青園路9樓

(7)儀徵英利汽車零部件製造有限公司：江蘇省儀徵市汽車工業園聯眾路31號

(8)青島英利汽車部件有限公司：山東省青島市汽車產業新城大眾一路以北營

流路以西

(9)合肥英利汽車工業有限公司：安徽省合肥市盧江縣台創園永興大道1號

(10)寧波英利汽車工業有限公司：浙江省寧波杭州灣新區興慈一路290號

(11)寧波茂祥金屬有限公司：浙江省寧波市鄞州區下應北路609號

(12)台州茂齊金屬有限公司：浙江省台州市路橋區蓬北大道東段聚英路2298號

(13)天津英利模具製造有限公司：天津市寶坻經濟開發區寶康道21號

(14)林德英利(長春)汽車部件有限公司：吉林省公主嶺經濟開發區經合大街888號

(15)林德英利(天津)汽車部件有限公司：天津市寶坻節能環保工業區寶康道34號

(16)長春崨科汽車部件有限公司有限公司：吉林省長春市高新區超越大街2299號

(17)上海鴻漢英利汽車部件有限公司：上海市自由貿易試驗區臨港新片區平海路

918號

(18)長春鴻漢英利鋁業有限公司：吉林省長春市中韓(長春)國際合作示範區金匯

大路1577號中韓大廈1837室

(19)浙江杉盛模塑科技有限公司：浙江省台州市三門縣沿海工業城

(20)肯聯英利(長春)汽車結構有限公司：吉林省長春市經濟開發區三友路677號

(21)長春鴻運雲端科技有限公司：吉林省長春市朝陽區育民路3999號

(22)合肥英利汽車零部件有限公司：安徽省合肥市肥西縣經濟開發區新港南區下

派河路與浮蓮路交口東北側

(23)吉林進利汽車部件有限公司：吉林公主嶺經濟開發區經合大街1854號

(24)成都友利汽車部件有限公司：四川省成都經濟技術開發區龍泉驛區成龍大道

3段388號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)長春英利工業股份有限公司：生產、銷售汽車零部件及配件

(2)長春英利汽車部件有限公司：生產、銷售汽車零部件及配件

(3)蘇州英利汽車部件有限公司：生產、銷售汽車零部件及配件

(4)成都英利汽車部件有限公司：生產、銷售汽車零部件及配件

(5)佛山英利汽車部件有限公司：生產、銷售汽車零部件及配件

(6)長沙英利汽車部件有限公司：生產、銷售汽車零部件及配件

(7)儀徵英利汽車零部件製造有限公司：生產、銷售汽車零部件及配件

(8)青島英利汽車部件有限公司：生產、銷售汽車零部件及配件

(9)合肥英利汽車工業有限公司： 生產、銷售汽車零部件及配件

(10)寧波英利汽車工業有限公司： 生產、銷售汽車零部件及配件

(11)寧波茂祥金屬有限公司：生產、銷售汽車零部件及配件，模具設計開發

(12)台州茂齊金屬有限公司：生產、銷售汽車零部件及配件

(13)天津英利模具製造有限公司：生產、銷售汽車零部件及配件

(14)林德英利(長春)汽車部件有限公司： 從事汽車零部件沖壓、生產、組裝銷售

及相關技術服務

(15)林德英利(天津)汽車部件有限公司：汽車零部件設計、製造、組裝及相關技術

諮詢

(16)長春崨科汽車部件有限公司有限公司：生產汽車零部件，模具設計與製造及相關

技術諮詢服務

(17)上海鴻漢英利汽車部件有限公司：生產、銷售汽車零部件及配件

(18)長春鴻漢英利鋁業有限公司：生產、銷售汽車零部件及配件

(19)浙江杉盛模塑科技有限公司：生產汽車零部件，模具設計與製造

(20)肯聯英利(長春)汽車結構有限公司：生產汽車零部件、沖壓產品、熱壓成型產品

(21)長春鴻運雲端科技有限公司：網路技術服務諮詢

(22)合肥英利汽車零部件有限公司：生產、銷售汽車零部件及配件

(23)吉林進利汽車部件有限公司：生產汽車零部件、沖壓產品、熱壓成型產品

(24)成都友利汽車部件有限公司：生產汽車零部件、沖壓產品、熱壓成型產品

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無