和康生:公告本公司2024年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:2023年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

2023年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案。

董事當選名單：

董事: 大江生醫股份有限公司代表人：林詠翔

董事: 大江生醫股份有限公司代表人：陳敬亭

董事: 大江生醫股份有限公司代表人：傅珍珍

董事: 大江生醫股份有限公司代表人：蔡智誠

董事: 中加投資發展股份有限代表人：李(系秀)媛

董事: 台塑生醫科技股份有限公司代表人：賴世明

獨立董事: 廖松淵

獨立董事: 曾仲銘

獨立董事: 李世明

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。