隆中:公告本公司113年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:113/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 晨皓投資有限公司代表人：顧剛維

董事 勢能投資有限公司代表人：顧哲銘

董事 英屬維京群島商時富企業有限公司

董事 劉漢明

獨立董事 何榮樹

獨立董事 王政堂

獨立董事 吳佩芬

4.舊任者簡歷:

董事 晨皓投資有限公司代表人：顧剛維

簡歷：本公司董事長暨總經理

董事 勢能投資有限公司代表人：顧哲銘

簡歷：本公司董事

董事 英屬維京群島商時富企業有限公司

簡歷：本公司董事

董事 劉漢明

簡歷：本公司董事

獨立董事 何榮樹

簡歷：本公司獨立董事

獨立董事 王政堂

簡歷：本公司獨立董事

獨立董事 吳佩芬

簡歷：本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事 晨皓投資有限公司代表人：顧剛維

董事 勢能投資有限公司代表人：顧哲銘

董事 英屬維京群島商時富企業有限公司

董事 劉漢明

獨立董事 何榮樹

獨立董事 王政堂

獨立董事 吳佩芬

獨立董事 鄭昌錞

6.新任者簡歷:

董事 晨皓投資有限公司代表人：顧剛維

簡歷：本公司董事長暨總經理

董事 勢能投資有限公司代表人：顧哲銘

簡歷：本公司董事

董事 英屬維京群島商時富企業有限公司

簡歷：本公司董事

董事 劉漢明

簡歷：本公司董事

獨立董事 何榮樹

簡歷：本公司獨立董事

獨立董事 王政堂

簡歷：本公司獨立董事

獨立董事 吳佩芬

簡歷：本公司獨立董事

獨立董事 鄭昌錞

簡歷：本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事 晨皓投資有限公司代表人：顧剛維：5,040,000股

董事 勢能投資有限公司代表人：顧哲銘：1,680,000股

董事 英屬維京群島商時富企業有限公司：5,449,311股

董事 劉漢明：0股

獨立董事 何榮樹：0股

獨立董事 王政堂：0股

獨立董事 吳佩芬：0股

獨立董事 鄭昌錞：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26

11.新任生效日期:113/06/13

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。