潤隆:本公司一一三年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司一一二年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修正本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司一一二年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事7名（含獨立董事3名）

當選董事(含獨立董事)名單如下：

董事：

(1)達麗投資(股)公司代表人：邱秉澤

(2)達麗投資(股)公司代表人：林暐鈞

(3)達麗投資(股)公司代表人：陳國彥

(4)達麗投資(股)公司代表人：盧佳茵

獨立董事：

(1)嚴雲棋

(2)陳永昌

(3)周宜強

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過修正本公司「背書保證作業程序」案。

(3)通過本公司一一二年度盈餘轉增資發行新股案。

(4)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:

(1)董事會決議通過每股配發現金股利3元(即盈餘每仟股無償配發3,000元)，

現金發放至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

(2)本次股東會決議通過每股配發股票股利12元(即盈餘每仟股無償配發

1,200股)。

(3)有關盈餘分配現金及盈餘轉增資發行新股，授權董事會另訂除息、配股

(增資)基準日及相關事宜。

(4)如俟後因法令變更或主管機關調整或本公司因買回、註銷、公司債股份轉

換、發行新股或其他影響股份變動原因，致影響流通在外股份數量，股東配

息、配股比率因此發生變動時，授權董事會全權處理。