蜜望實:公告本公司113年股東常會補選1席獨立董事

第6款

1.發生變動日期:113/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:王荷青

4.舊任者簡歷:新程實業股份有限公司業務主管

5.新任者職稱及姓名:蕭淑貞

6.新任者簡歷:群益金鼎證券(股)公司業務副理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:本公司獨立董事王荷青女士因個人因素於112年

7月11日請辭獨立董事一職，故於113年股東常會補選獨立

董事一席獨立董事

9.新任者選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/12-115/6/11

11.新任生效日期:113/06/12

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):否