晟田:公告本公司113年股東會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:113/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

自然人董事:謝永昌

自然人董事:黃寶文

自然人董事:黃(方方土)宇

獨立董事:林伯祥

獨立董事:鍾文凱

獨立董事:盧敬植

4.舊任者簡歷:

自然人董事:謝永昌-本公司董事長

自然人董事:黃寶文-本公司總經理

自然人董事:黃(方方土)宇-本公司發言人

獨立董事:林伯祥-律政國際法律事務所所長

獨立董事:鍾文凱-迅杰科技股份有限公司董事長暨執行長

獨立董事:盧敬植-國立政治大學財務管理學系副教授

5.新任者職稱及姓名:

自然人董事:謝永昌

自然人董事:黃寶文

自然人董事:黃(方方土)宇

獨立董事:鍾文凱

獨立董事:劉祝惠

獨立董事:盧敬植

6.新任者簡歷:

自然人董事:謝永昌-本公司董事長

自然人董事:黃寶文-本公司總經理

自然人董事:黃(方方土)宇-本公司發言人

獨立董事:鍾文凱-迅杰科技股份有限公司董事長暨執行長

獨立董事:劉祝惠-義心企業管理顧問股份有限公司負責人暨總經理

獨立董事:盧敬植-國立政治大學財務管理學系副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)自然人董事

謝永昌 4,145,389股

黃寶文 3,708,250股

黃(方方土)宇 415,002股

(2)獨立董事

鍾文凱 0股

劉祝惠 0股

盧敬植 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19

11.新任生效日期:113/06/12

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無