鼎天:公告本公司一一三年六月十二日股東常會全面改選董事
鉅亨網新聞中心 2024-06-12 15:21
第6款
1.發生變動日期:113/06/12
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):任期屆滿,全面改選
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:蘇俊豪
(2)法人董事:廣達電腦股份有限公司代表人:梁次震、楊俊烈、陳美雲
(3)獨立董事:李又新、沈立威、陳碧貴
4.舊任者簡歷:
(1)董事
蘇俊豪:鼎天國際股份有限公司董事長兼執行長
(2)法人董事
廣達電腦股份有限公司代表人:
梁次震:廣達電腦股份有限公司 副董事長、總經理
楊俊烈:廣達電腦股份有限公司 董事、資深副總暨財務長
陳美雲:廣達電腦股份有限公司 財務處協理
(3)獨立董事
李又新:聯嘉先進股份有限公司 董事長暨總經理
沈立威:General Manager/Aqua Communication, Inc.
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事:達啟投資股份有限公司
(2)法人董事:廣達電腦股份有限公司代表人:梁次震、楊俊烈、陳美雲
(3)獨立董事:陳碧貴、彭思哲、馮宏璋
6.新任者簡歷:
(1)董事
達啟投資股份有限公司:達威電子股份有限公司監察人
(2)法人董事
廣達電腦股份有限公司代表人:
梁次震:廣達電腦股份有限公司 副董事長、總經理
楊俊烈:廣達電腦股份有限公司 董事、資深副總暨財務長
陳美雲:廣達電腦股份有限公司 財務處協理
(3)獨立董事
彭思哲:新東高木材工業股份有限公司董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)法人董事
達啟投資股份有限公司持有409,194股
(2)法人董事
廣達電腦股份有限公司:18,603,598股
代表人:梁次震:0股
代表人:楊俊烈:0股
代表人:陳美雲:0股
(3)獨立董事
陳碧貴:0股
彭思哲:0股
馮宏璋:0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/08/09 ~ 113/08/08
11.新任生效日期:113/06/12
12.同任期董事變動比率:任期屆滿,全面改選
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿,全面改選
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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