統懋:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書

及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事7席(含獨立董事3席)

董事當選名單如下：

定宏國際投資有限公司法人代表：翁淑貞

銘沛投資股份有限公司法人代表：林昕瀅

唐永渝

定宏國際投資有限公司法人代表：朱雅琪

獨立董事當選名單如下：

獨立董事 : 侯榮顯

獨立董事 : 陳嘉鐘

獨立董事 : 吳秋美

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無