億光:本公司股東會決議解除董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:113/06/12

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

葉寅夫(職稱：董事)

傅慧貞 (職稱：董事)

林榮春(職稱：獨立董事)

陳良基(職稱：獨立董事)

歐晉德 (職稱：獨立董事)

紀國鐘(職稱：獨立董事)

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定

經表決贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:傅慧貞董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:安徽弘名科技有限公司 董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:安徽省六安經濟技術開發區正陽路與衡山路

交叉口現代科技產業園4號樓

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:研發及製造Mini LED燈具照明

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:傅慧貞董事因個人因素於今日6/12通知本公司無法就任

並出具聲明書