台航:公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:113/06/11

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事:

交通部代表人劉文慶

交通部代表人仇忠林

交通部代表人王義川

陽明海運(股)公司代表人蔡門火

陽明海運(股)公司代表人李明輝

獨立董事:

王金山

呂世通

李新民

4.舊任者簡歷:

法人董事:

交通部代表人劉文慶:台灣航業(股)公司董事長

交通部代表人仇忠林:台灣航業(股)公司總經理

交通部代表人王義川:中信金融管理學院企管系助理教授

陽明海運(股)公司代表人蔡門火:陽明海運(股)公司營運收支管理部協理

陽明海運(股)公司代表人李明輝:陽明海運(股)公司業務長暨資深協理

獨立董事:

王金山:台灣水泥(股)公司獨立董事

呂世通:開南大學國際物流與運輸管理學系專任教授

李新民:台灣航業(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

法人董事:

交通部代表人劉文慶

交通部代表人仇忠林

交通部代表人呂錦隆

交通部代表人廖郁晴

陽明海運(股)公司代表人李明輝

陽明海運(股)公司代表人李新民

獨立董事:

王金山

呂世通

林虹妤

6.新任者簡歷:

法人董事:

交通部代表人劉文慶:台灣航業(股)公司董事長

交通部代表人仇忠林:台灣航業(股)公司總經理

交通部代表人呂錦隆:國立高雄科技大學航運管理系教授

交通部代表人廖郁晴:文匯法律事務所合夥律師

陽明海運(股)公司代表人李明輝:陽明海運(股)公司業務長暨資深協理

陽明海運(股)公司代表人李新民:台灣航業(股)公司獨立董事

獨立董事:

王金山:台灣水泥(股)公司獨立董事

呂世通:開南大學國際物流與運輸管理學系專任教授

林虹妤:台灣經濟研究院研究二所副所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

法人董事:

交通部代表人劉文慶:110,436,379股

交通部代表人仇忠林:110,436,379股

交通部代表人呂錦隆:110,436,379股

交通部代表人廖郁晴:110,436,379股

陽明海運(股)公司代表人李明輝:70,793,243股

陽明海運(股)公司代表人李新民:70,793,243股

獨立董事:

王金山:0股

呂世通:0股

林虹妤:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/12~113/07/11

11.新任生效日期:113/06/11

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無