合富-KY:本公司董事會決議召開113年股東臨時會

第17款

1.董事會決議日期:113/06/07

2.股東臨時會召開日期:113/09/10

3.股東臨時會召開地點:台北市敦化南路二段76號23樓本集團之樞紐中心會議室

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:獨立董事補選案

9.召集事由五、其他議案:解除補選獨立董事競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/08/12

12.停止過戶截止日期:113/09/10

13.其他應敘明事項:

依中華民國法令，訂定書面方式受理股東提名獨立董事相關事宜如下：

(1)受理期間：自2024 年6 月14 日起至2024 年6 月24 日止。

(2)受理處所：台北市敦化南路二段76 號23 樓

(英屬蓋曼群島商合富醫療器材股份有限公司台灣分公司)

(3)提名資格：單一或共同持有已發行股份總數百分之一以上股東。

(4)受理股東提名方式：

本次應選名額獨立董事1 席。凡有意提名獨立董事候選人名單之股東，

請於2024 年6 月24 日17 時前，以書面方式，並檢附及敘明提名人資料

及被提名人姓名、學(經)歷、符合獨立董事專業資格之相關證明文件。

股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名人選不符法定資格者，

即不列入候選人名單。

本次股東臨時會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自2024 年8 月26 日至2024 年9 月7 日止。

(2)電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司，

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